Максимальная конспирация и незаконный оборот по электронным кошелькам более 54 млрд рублей – крупнейшая в Беларуси организованная преступная группа действовала в целях незаконной конвертации и вывода денежных средств в наличный оборот. Противоправная деятельность…
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску совместно с Департаментом финансового мониторинга пресечена деятельность преступной группы, чьи услуги использовались на теневом рынке, позволяя компаниям реального…
КГБ пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые обвиняются в получением теневых доходов с последующим выводом средств за пределы страны и неуплатой налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности. Преступная группа, в которую входили представители руководства группы компаний «ЗОВ», а также ряда коммерческих структур, для реализации схемы использовала подконтрольные «лжепредпринимательские» структуры, зарегистрированные […]
Прокуратура республики взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении организованной преступной группы, занимавшейся сбытом синтетического наркотика «спайс», сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе надзорного органа. Как установлено следствием, обвиняемые входили в состав организованной преступной группы, с декабря 2013 года занимавшейся сбытом самого опасного наркотика – «спайс». Все задержанные лица – жители города Махачкалы. […]