Максимальная конспирация и незаконный оборот по электронным кошелькам более 54 млрд рублей – крупнейшая в Беларуси организованная преступная группа действовала в целях незаконной конвертации и вывода денежных средств в наличный оборот. Противоправная деятельность…
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску совместно с Департаментом финансового мониторинга пресечена деятельность преступной группы, чьи услуги использовались на теневом рынке, позволяя компаниям реального…
КГБ пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые обвиняются в получением теневых доходов с последующим выводом средств за пределы страны и неуплатой налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности. Преступная группа, в которую входили представители руководства группы компаний «ЗОВ», а также ряда коммерческих структур, для реализации схемы использовала подконтрольные «лжепредпринимательские» структуры, зарегистрированные […]
МВД Дагестана призывает жителей республики быть осторожными при потреблении электронных услуг, чтобы не стать жертвами мошенников. «В последнее время участились случаи обращения граждан в ОВД по фактам совершения мошенничества посредством электронных сервисов. Так обычные пользователи, введенные в заблуждение мошенниками по различным схемам, отправляют свои деньги неизвестным лицам посредством электронных сервисов», – сообщили РИА «Дагестан» в […]