Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску совместно с Департаментом финансового мониторинга пресечена деятельность преступной группы, чьи услуги использовались на теневом рынке, позволяя компаниям реального…
КГБ пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые обвиняются в получением теневых доходов с последующим выводом средств за пределы страны и неуплатой налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности. Преступная группа, в которую входили представители руководства группы компаний «ЗОВ», а также ряда коммерческих структур, для реализации схемы использовала подконтрольные «лжепредпринимательские» структуры, зарегистрированные […]
Максимальная конспирация и незаконный оборот по электронным кошелькам более 54 млрд рублей – крупнейшая в Беларуси организованная преступная группа действовала в целях незаконной конвертации и вывода денежных средств в наличный оборот. Противоправная деятельность…
Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, где штрафы для нелегальных таксистов будут увеличены до 30 тыс.руб, а в некоторых случаях — c лишением водительских прав на срок […]