С ростом цифровизации банковских услуг злоумышленники становятся всё изощрённее: от схем отмывания денег через фиктивные юрлица — до автоматизированных атак через фишинг, подмену номеров, скимминг и социальная инженерия. Бизнес теряет миллиарды, клиенты — доверие. В этих условиях защитные технологии — уже не просто брандмауэр, а целый арсенал аналитических систем.В статье рассмотрим, как LLM может помочь финансовым организациям для противодействия мошенничеству и отмыванию денежных средств. Читать далее
Благодаря Виктору Януковичу Европа научилась бороться с отмыванием денег в офшорах, и этот опыт нужно использовать для противодействия мировой коррупции. Об этом министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил в интервью Новой газете. «Европа до недавнего времени «плохо…
Большие языковые модели (LLM) звучат впечатляюще, но всегда ли нужно их использовать? Разберемся, в каких случаях стоит использовать LLM, а когда использование малых языковых моделей (SLM) окажется более разумным и экономичным решением без потери качества. Читать далее
Только на этой неделе бахнули два громких скандала, связанных с отмыванием денег: досталось и швейцарцам из Credit Suisse, и незадачливому крипто-хакеру из России, закрысившему $4,5 миллиарда. В этой статье разбираем нюансы превращения грязных денег в чистые, а также кекаем над теми, у кого это получилось не очень! Читать далее