Многие люди смутно представляют, что у финансовых институтов есть обязанность соблюдать Know Your Customer (KYC) и иметь программы AML (anti-moneylaundering), но что это означает на самом деле? Рад, что вы спросили.С ними всё… сложно и запутанно, из-за чего у многих (внутри и вне этой отрасли) сложилось…
Приватный кошелёк-миксер Wasabi Wallet AML (Anti-Money Laundering) — относительно новая часть регуляций KYC, которые разрослись с принятием USA PATRIOT Act после теракта 9/11. Как обычно, власти используют теракты для закручивания гаек и ущемления прав граждан на десятилетия вперёд (если не навсегда). Все
Спектакль в жанре «голоса вокруг наших вопросов» поставят в Республиканском театре белорусской драматургии. Спектакль «Мабыць» создается по законам документального театра. Текст, который произносится со сцены, не придуман драматургом. В основе – интервью, которые актеры брали у респондентов. Поводом для бесед, на основе которых драматургом Дмитрием Богославским была написана пьеса, стало желание создателей спектакля понять, насколько […]
Многие россияне сейчас эмигрируют. Перед кем-то при этом встает задача аккуратного вывода накопленного капитала – так, чтобы не нарушить строгие российские валютные ограничения. Но не все при этом понимают, что «легализация» своих денег в той же Европе может оказаться отдельным нелегким квестом. Про это – сегодняшняя статья. Читать далее